Як Dexodata застосовує принципи AML та KYC

Зміст:

1. Як AML та KYC працюють з індивідуальними проксі
2. Що означає AML
3. Як влаштована технологія «Знай свого клієнта» (KYC)
4. Які переваги надає політика KYC та AML

Прозора діяльність — одна з характеристик динамічно розвиваючого бізнесу в 2023 році. Вона допомагає сформувати взаємне довір'я в двосторонніх відносинах між замовником послуг та виконавцем. Але також прозорість ділового підходу запобігає незаконній діяльності.

Офіційний статус проксі-серверів з хорошою швидкістю підвищує легальний статус масового збору веб-даних. В той же час дотримання принципів AML та KYC прискорює бізнес-процеси, забезпечуючи високий рівень кібербезпеки та захист від мережевих загроз. Тому Dexodata, як надійна інфраструктура отримання онлайн-даних, пропонує оренду проксі відповідно до принципів KYC та AML.

Як AML та KYC працюють з індивідуальними проксі

Боротьба з відмиванням грошей (Anti-money laundering, AML) включає ряд методів по виявленню підозрілої фінансової діяльності. Загальні витрати в цій сфері економіки складають порядка $3 мільярдів у 2023 році і можуть подвоїтися через п'ять років, підрахувала компанія MarketsandMarkets. Коли ви хочете купити проксі певного міста і отримати доступ до проксі-серверів з хорошою швидкістю, ви проходите авторизацію за особистими або корпоративними документами. Далі слідує перевірка на відповідність принципам KYC («Знай свого клієнта»). Цей сценарій вигідний обом сторонам, оскільки підвищує безпеку як користувачів, так і нашої екосистеми збору даних. Ми впевнені в чистоті транзакцій клієнтів, в той час як компанії та приватні особи, які купують резидентські проксі, серверні та мобільні, отримують інструмент для:

• Автоматизованого збору знань про ринок та цільову аудиторію;
• Управління обліковими записами в соціальних мережах;
• Розвитку електронної комерції;
• Моніторингу конкурентів;
• Створення SMM та SEO стратегій.

 

Що означає AML

 

Боротьба з відмиванням грошей тісно пов'язана з системою «Знай свого клієнта», і навпаки. AML при цьому фокусується на допомозі фінансовим організаціям у виявленні та перехопленні підозрілих транзакцій. Вони можуть надходити з незаконних рахунків або призначатися для переказів на них. Первісно рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) слідували банки та фондові ринки. Однак тепер напрацювання в сфері AML застосовуються повсюдно.

Ми надаємо безкоштовний пробний доступ до проксі певного міста. Купити їх і скористатися повним набором функцій, таких як динамічна зміна адреси та поповнення рахунку, можуть тільки верифіковані користувачі. Dexodata — етична платформа для розвитку мережевої аналітики, тому ми зобов'язуємося зберігати особисту інформацію відповідно до Політики конфіденційності. Наша система управління даними складається з наступних кроків в рамках AML:

1. Ідентифікація та перевірка ідентифікаційних даних;
2. Спостереження за фінансовою діяльністю протягом партнерства;
3. Оцінка фінансових, легальних та репутаційних ризиків;
4. Проведення вибіркових перевірок системою моніторингу фінансових потоків;
5. Зберігання клієнтських логів користування проксі протягом встановленого законом часу;
6. Співпраця з властями в обумовлених законодавством випадках боротьби з відмиванням грошей або фінансуванням незаконної діяльності.

Оренда проксі Dexodata передбачає, що користувачі приймають положення Користувацької угоди та зобов'язуються вести онлайн-активність в рамках законів своєї країни та міжнародних угод. Взамін клієнти можуть купити резидентські проксі, мобільні та серверні з динамічними IP-адресами та геолокацією в більш ніж 100 країнах, а також отримують оперативну, кваліфіковану клієнтську підтримку.

 

Як влаштована технологія «Знай свого клієнта» (KYC)

 

Принципи KYC (Know Your Customer, «Знай свого клієнта») орієнтовані на ідентифікацію користувача. Це включає наступні кроки:

• Збір та зберігання клієнтських персональних відомостей у зашифрованому вигляді відповідно до прийнятих зобов'язань;
• Верифікація наданих документів;
• Пошук відміток про користувацьку активність у загальнодоступних базах даних;
• Обчислення ризиків, пов'язаних з майбутньою взаємодією користувача та проксі-серверів;
• Поточне спостереження за станом та адресацією мережевої архітектури.

Основна задача методики KYC в тому, що платформа видає за запитом компанії або приватних осіб дозвіл купити виділені проксі та управляти ними. На результати перевірки можуть впливати знаходження в санкційних списках та обмежений міжнародний статус. При виявленні підозрілої або потенційно шкідливої активності екосистема збору даних залишає за собою право обмежити або заблокувати акаунт.

^{Політики AML та KYC реалізуються одночасно, підвищуючи зручність роботи користувачів}

 

Які переваги надає політика KYC та AML

 

Проксі-сервери з хорошою швидкістю від Dexodata, екосистеми збору онлайн-інформації, формуються в IP-пули та функціонують з дотриманням етичних норм. Ми проводимо первинну перевірку та забезпечуємо партнерським організаціям або приватним особам допомогу в роботі, а також інформаційну підтримку. Поточний моніторинг призначений для:

1. Оперативного усунення збоїв та неполадок;
2. Безпечного зберігання облікових записів та конфіденційних даних;
3. Забезпечення стійкості мережевої інфраструктури;
4. Дотримання договірних зобов'язань.

Застосування політики AML та KYC сприяє автоматизованому пошуку потрібних відомостей в онлайн-сфері та оптимізації бізнес-процесів, в тому числі покращенню ланцюга постачань за допомогою ІІ. Сформована інфраструктура оренди проксі Dexodata знижує ризики фінансових втрат, не потребуючи усунення наслідків від можливої протиправної діяльності третіх осіб. Тому представники бізнесу можуть купити резидентські проксі, серверні та мобільні IP-адреси за розумними цінами.