• Этика
• Безопасность данных
• Мониторинг сайтов

Как Dexodata применяет принципы AML и KYC

Содержание:

1. Как AML и KYC работают с индивидуальными прокси
2. Что означает AML
3. Как устроена технология «Знай своего клиента» (KYC)
4. Какие преимущества предоставляет политика KYC и AML

Прозрачная деятельность — одна из характеристик динамически развивающегося бизнеса в 2023 году. Она помогает сформировать взаимное доверия в двусторонних отношениях между заказчиком услуг и исполнителем. Но также прозрачность делового подхода предотвращает незаконную деятельность.

Официальный статус прокси-серверов с хорошей скоростью повышает легальный статус массового сбора веб-данных. В то же время следование принципам AML и KYC ускоряет бизнес-процессы, обеспечивая высокий уровень кибербезопасности и защиты от сетевых угроз. Поэтому Dexodata, как надежная инфраструктура получения онлайн-данных, предлагает аренду прокси в соответствии с принципами KYC и AML.

Как AML и KYC работают с индивидуальными прокси

Борьба с отмыванием денег (Anti-money laundering, AML) включает ряд методов по обнаружению подозрительной финансовой деятельности. Общие расходы в этой сфере экономики составляют порядка $3 миллиардов в 2023 году и могут удвоиться через пять лет, подсчитала компания MarketsandMarkets. Когда вы хотите купить прокси определенного города и получить доступ к прокси-серверам с хорошей скоростью, вы проходите авторизацию по личным или корпоративным документам. Далее следует проверка на соответствие принципам KYC («Знай своего клиента»). Этот сценарий выгоден обеим сторонам, поскольку повышает безопасность как пользователей, так и нашей экосистемы сбора данных. Мы уверены в чистоте транзакций клиентов, в то время как компании и частные лица, которые покупают резидентские прокси, серверные и мобильные, получают инструмент для:

• Автоматизированного сбора знаний о рынке и целевой аудитории;
• Управления учетными записями в социальных сетях;
• Развития электронной коммерции;
• Мониторинга конкурентов;
• Создания SMM и SEO стратегий.

Что означает AML

Борьба с отмыванием денег тесно связана с системой «Знай своего клиента», и наоборот. AML при этом фокусируется на помощи финансовым организациям в обнаружении и перехвате подозрительных транзакций. Они способны поступать с незаконных счетов или предназначаться для переводов на них. Первоначально рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) следовали банки и фондовые рынки. Однако теперь наработки в сфере AML применяются повсеместно.

Мы предоставляем бесплатный пробный доступ к прокси определенного города. Купить их и воспользоваться полным набором функций, таких как динамическая смена адреса и пополнение счета, могут только верифицированные пользователи. Dexodata — этичная платформа для развития сетевой аналитики, поэтому мы обязуемся хранить личную информацию в соответствии с Политикой конфиденциальности. Наша система управления данными состоит из следующих шагов в рамках AML:

1. Идентификация и проверка идентификационных данных;
2. Наблюдение за финансовой деятельностью на протяжении партнерства;
3. Оценка финансовых, легальных и репутационных рисков;
4. Проведение выборочных проверок системой мониторинга финансовых потоков;
5. Хранение клиентских логов пользования прокси в течение установленного законом времени;
6. Кооперация с властями в оговоренных законодательством случаях борьбы с отмыванием денег или финансировании незаконной деятельности.

Аренда прокси Dexodata подразумевает, что пользователи принимают положения Пользовательского соглашения и обязуются вести онлайн-активность в рамках законов своей страны и международных соглашений. Взамен клиенты могут купить резидентские прокси, мобильные и серверные с динамическими IP-адресами и геолокацией в более чем 100 странах, а также получают оперативную, квалифицированную клиентскую поддержку.

Как устроена технология «Знай своего клиента» (KYC)

Принципы KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента») ориентированы на идентификацию пользователя. Это включает следующие шаги:

• Сбор и хранение клиентских персональных сведений в зашифрованном виде в соответствии с принятыми обязательствами;
• Верификация предоставленных документов;
• Поиск отметок о пользовательской активности в общедоступных базах данных;
• Подсчет рисков, связанных с будущим взаимодействием пользователя и прокси-серверов;
• Текущее наблюдение за состоянием и адресацией сетевой архитектуры.

Основная задача методики KYC в том, что платформа выдает по запросу компании или частных лиц разрешение купить выделенные прокси и управлять ими. На итоги проверки могут влиять нахождение в санкционных списках и ограниченный международный статус. При обнаружении подозрительной или потенциально вредоносной активности экосистема по сбору данных оставляет за собой право ограничить или заблокировать аккаунт.

^{Политики AML и KYC реализуются одновременно, повышая удобство работы пользователей}

Какие преимущества предоставляет политика KYC и AML

Прокси-сервера с хорошей скоростью от Dexodata, экосистемы сбора онлайн-информации, формируются в IP-пулы и функционируют с соблюдением этических норм. Мы проводим первичную проверку и обеспечиваем партнерским организациям или частным лицам помощь в работе, а также информационную поддержку. Текущий мониторинг предназначен для:

1. Оперативного устранения сбоев и неполадок;
2. Безопасного хранения учетных записей и конфиденциальных данных;
3. Обеспечения устойчивости сетевой инфраструктуры;
4. Соблюдения договорных обязательств.

Применение политики AML и KYC способствует автоматизированному поиску нужных сведений в онлайн-сфере и оптимизации бизнес-процессов, в том числе улучшению цепочки поставок посредством ИИ. Сформированная инфраструктура аренды прокси Dexodata снижает риски финансовых потерь, не нуждаясь в устранении последствий от возможной противоправной деятельности третьих лиц. Поэтому представители бизнеса могут купить резидентские прокси, серверные и мобильные IP-адреса по разумным ценам.