Por qué Dexodata implementa políticas de AML y KYC
Contenido del artículo:
- ¿Qué significan los principios de AML y KYC para los proxies geotargeted?
- ¿Qué significa AML?
- ¿Cómo funciona la tecnología de Conocer a tu cliente (KYC)?
- ¿Qué beneficios aportan las políticas de KYC y AML?
La transparencia es una característica empresarial valorada. Su principal aplicación es crear confianza mutua en una relación cliente-contratista. Pero también previene crímenes y actividades ilegales de diferentes tipos. El estatus oficial de los mejores proxies de centros de datos y proxies móviles 4G hace que la recolección de datos web sea un procedimiento legal. Las políticas de AML y KYC, mientras tanto, mejoran los procesos comerciales con mayor ciberseguridad y protección contra amenazas de red. Por eso, Dexodata, una infraestructura de recolección de datos confiable, ofrece comprar proxies dedicados con pleno cumplimiento de KYC y AML.
¿Qué significan los principios de AML y KYC para los proxies geotargeted?
La lucha contra el lavado de dinero (AML) implica múltiples técnicas de evaluación para encontrar y prevenir actividades financieras sospechosas. El gasto total en este ámbito ya ha alcanzado alrededor de $3 mil millones en 2023 y se espera que se duplique en cinco años, según lo indicado en la investigación de MarketsandMarkets. Cuando compras IPs residenciales o proxies móviles 4G de Dexodata, pasas por un proceso de autorización y verificación de cumplimiento con los principios de KYC (Conocer a tu cliente). Ese es un escenario beneficioso que mantiene seguros tanto a nuestros socios como al ecosistema de recolección de información. Estamos seguros de las transacciones recibidas y enviadas mientras que las empresas e individuos que compran proxies dedicados están seguros de:
- Obtener información en línea
- Gestionar cuentas de redes sociales
- Desarrollar proyectos de comercio electrónico
- Monitorear mercados
- Crear estrategias de SMM y SEO.
¿Qué significa AML?
La lucha contra el lavado de dinero está profundamente involucrada en las características de “Conocer a tu cliente”, y viceversa. Pero AML se centra en ayudar a las instituciones financieras a detectar e interceptar transacciones que provienen de o hacia fuentes ilegales. Inicialmente aceptadas por bancos y mercados de valores, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF) ahora se aplican de manera universal.
Se puede tener una prueba gratuita de proxies rotativos, pero no se permite operar la funcionalidad completa de los mejores proxies de centros de datos de Dexodata, residenciales o proxies móviles 4G sin registrarse y verificar la identificación. Nos comprometemos a mantener tu información privada segura de acuerdo con la política de privacidad. Nuestro sistema de gobernanza de datos toma las siguientes medidas con respecto al programa de AML:
- Identificación y verificación de nuestros clientes
- Observación de su historial financiero y acciones a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente
- Evaluación de riesgos financieros, jurisdiccionales y reputacionales
- Realización de controles aleatorios dentro del sistema de monitoreo de flujos financieros
- Mantenimiento de registros durante el período de presentación legítima
- Notificación a las autoridades en los casos prescritos de sospecha de lavado de dinero o financiamiento de actividades ilegales.
Quienes compran IPs residenciales aceptan las cláusulas del acuerdo de usuario que su rendimiento en línea se alinea con las regulaciones pertinentes. A cambio, nuestros clientes obtienen acceso instantáneo a direcciones IP dinámicas geolocalizadas en más de 100 países y soporte al cliente rápido.
¿Cómo funciona la tecnología de Conocer a tu cliente (KYC)?
Las tecnologías de KYC se centran en la identidad del usuario. Incluyen múltiples pasos, tales como:
- Recopilar y almacenar información de identificación encriptada durante la fase de registro de acuerdo con las obligaciones aceptadas
- Verificar la validez de los documentos proporcionados
- Buscar detalles de información personal en bases de datos de acceso público
- Determinar riesgos conectados a cada acto de cooperación usuario-servidor
- Observación actual de las acciones realizadas.
Finalmente, tomamos una decisión sobre si se permite al usuario comprar proxies dedicados y operarlos en consecuencia, o no. Estar en listas de sanciones o tener un estado de “persona políticamente expuesta” (PEP) es indeseable. La actividad sospechosa detectada puede llevar a una restricción o a una prohibición permanente de la cuenta.
Las políticas de AML y KYC se implementan al mismo tiempo mejorando la experiencia del usuario
¿Qué beneficios aportan las políticas de KYC y AML?
Los mejores proxies de centros de datos de Dexodata, un ecosistema de recolección de información web que cumple con la ley, son adquiridos y mantenidos éticamente. Realizamos verificaciones iniciales de nuestros socios y les proporcionamos un soporte al cliente eficiente. Se implica un monitoreo actual para:
- Resolución rápida de problemas
- Mantener las cuentas de los usuarios y datos sensibles seguros
- Mantener la infraestructura IP sostenible.
La debida diligencia del cliente y las medidas de evaluación ayudan a nuestros usuarios en el análisis de datos y en la optimización de la cadena de suministro. También nos previene de pérdidas monetarias debido a la eliminación de las consecuencias de posibles actividades ilegales externas. Así, las empresas e individuos pueden comprar direcciones IP residenciales, proxies de centros de datos y proxies móviles 4G a precios razonables y con pleno cumplimiento de AML y KYC.
